董事会秘书

在公司董事会领导下，对董事会负责：

1.准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

2.筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件；

3.负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

4.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

5.使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

6.协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

7.为公司重大决策提供咨询和建议；

8.处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

9.公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责；

10.承办董事长交办的各项工作。